Der KYC-Report bietet schnell erste sichtbare Anzeichen für Risiken beim Geschäftspartner. UBO, Gerichtsauffälligkeiten und Originalregister-Dokumente erhalten Sie umgehend.
RiskFacts
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KYC-Report
Perfekte Universal-Informationen
Beste Ergebnisse
Die Original-Registerdokumente sind im Report mit enthalten
In über 96% der Fälle liefern wir Ihnen alle in China verfügbaren Informationen zu Ihrem Partner innerhalb von 15 Minuten, ab Zeitpunkt Ihrer Anfrage.
Wir bieten Ihnen die selbstständige Bearbeitung über einen Plattformzugang für Ihr Unterrnehmen an.
Wir konsolidieren Informationen zu >90% aus offiziellen Quellen in China wie Register, Behörden und Ministerien.
Self Service KYC
Self-Service Portal KYC
Mit dem Zugang zu unserer Plattform, können Sie Ihre Anfragen zu jedem Zeitpunkt ausführen.
Interaktiv oder PDF
Ihre Resultate erhalten Sie in einem übersichtlichen, interaktiven Report oder alternativ in einer PDF Datei.
API-fähig
Für häufige Nutzung können Abfragen und Daten über eine Schnittstelle an weitere Systeme geliefert werden.
Für Ihre Sicherheit
Nutzen Sie den KYC Report um immer aktuel informiert zu sein. Machen sie sich von Gerüchten /Spekulationen unabhängig und setzten auf Fakten
Individuelle Produktadaption
Auf Anfrage entwickeln wir auch individuelle Risk-Scores für Sie, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. KPI Summary Panel auf Basis von OSINT Informationen und Einbindung spezifischer Quellen.
Analyse Support
Wir unterstüzten Sie bei der Analyse. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Partnern “System 360 GmbH” definieren wir den passenden Research-Scope. Sie erhalten die bestmögliche Einordnung Ihrer Partner unter Zuhilfenahme aller zugänglichen Informationsquellen.
Hintergrund: Warum KYC Informationen von RiskFacts wichtig sind
Was ist KYC?
Know Your Customer (KYC) bezeichnet im Grunde, dass Kunden geprüft und verifiziert werden, bevor man Geschäfte mit Ihnen macht. Als Synonym werden häufig Begriffe wie Customer Due Diligence oder AML Screening verwendet. Welche Daten im Zuge des KYC-Prozesses überprüft werden, hängt dabei von der jeweiligen Branche und der entsprechenden Regulierung sowie den Vorgaben des individuellen Unternehmens ab. Eine der wichtigsten Komponenten des KYC-Prozesses ist die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigen, oder Ultimate Beneficial Owner (UBO). Der KYC Prozess hat seinen Ursprung im Banken- und Finanzsektor wird aber auch immer häufiger, innerhalb des Compliance Managements, von Unternehmen anderer Branchen durchgeführt.
Wozu ist ein KYC Report notwendig?
Auf Basis des Geldwäschegesetzes (GwG) und weiterer Richtlinien sind Unternehmen einzelner Sektoren gesetzlich dazu verpflichtet eine KYC Prüfung bei einem Kunden oder Handelspartner durchzuführen. Hierzu gehören vor allem Banken und Kreditinstitute, aber auch Immobilienmakler, Steuerberater und Notare. Ziel dieser gesetzlichen Vorgaben ist eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftskriminalität. Zunehmend setzen Unternehmen, die keiner behördlichen Regulierung unterliegen, auf Transparenz über KYC Prozesse um Schaden zu verhindern. Insbesondere bei Geschäften mit ausländischen Firmen bei denen Informationen nur wenig, und wenn dann in Landessprache, vorliegen, legen wir eine professionelle Prüfung nahe. Existiert das Unternehmen überhaupt, wer ist der wirtschaftlich berechtigte Vertreter, wer die Manager, und wurden bereits Sanktionen gegen ihn verhängt? Diese Fragen werden in einem KYC-Prozess beantwortet.
Auf Abruf verfügbar – der KYC Report von RiskFacts
Der KYC Report von RiskFacts ist der umfassendste vollautomatisierte Report für Anfragen über Firmen, die in China oder Hongkong beheimatet sind. Aus offiziellen chinesischen Quellen wie Registern, Behörden oder Ministerien konsolidiert RiskFacts automatisiert und schnell die Informationen für den RiskFacts KYC Report und übersetzt diese in verständliches Englisch. Anhand von Originalregister-Dokumenten können Sie in Erfahrung bringen, wer die wirschaftlich berechtigte Person ist. Stellen Sie fest ob es Anzeichen für Risiken gibt. Z.B. durch Gerichtsauffälligkeiten. All diese Informationen stehen Ihnen innerhalb von nur 15 Minuten nach Ihrer Anfrage online im Kundenportal von RiskFacts zur Verfügung.
